ОАО "Окуловка-хлеб"

                                                       1. Общие сведения                      

1.1. Полное фирменное наименование эмитента    (для    некоммерческой  организации - наименование)      

Открытое акционерное общество

«Окуловка-хлеб»

1.2. Сокращенное         фирменное
наименование эмитента            

ОАО «Окуловка-хлеб»

1.3. Место нахождения эмитента   

РФ, Новгородская область, г.Окуловка, ул.Парфенова, д.20

1.4. ОГРН эмитента               

1025301587662

1.5. ИНН эмитента                

5311000387

1.6. Уникальный     код  эмитента,
присвоенный регистрирующим органом

02089-D

1.7. Адрес   страницы    в    сети Интернет,  используемой  эмитентом для раскрытия информации         

http://okulovka-hleb.narod2.ru./

                                                2. Содержание сообщения                     

Кворум -100%. Заседание правомочно.

Вопрос 1. Определение формы проведения собрания, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос поставленный на голосование:

1. Утвердить проведение годового общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров 28 июня 2012 года в 11 часов 00мин по адресу г. Окуловка ул. Парфенова д.20.
2. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров с 10час.30 мин.

Результат голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5(пять)голосов. « ПРОТИВ»-0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов

Вопрос 2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Окуловка-хлеб».
2. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. счета прибылей и убытков общества за 2011год.
3. О распределении прибылей и убытков общества по результатам 2011года.
4. Утверждение отчета Ревизора общества о деятельности общества за 2011год.
5. Выборы Совета директоров общества.
6. Выборы Ревизора общества.
7. Избрание членов счетной комиссии.
8. Утверждение  аудитора общества.

Результат голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5(пять) голосов. « ПРОТИВ»-0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов

Вопрос 3. Утверждение даты закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Вопрос поставленный на голосование:

1. Утвердить дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 30 мая 2012 года.

Результат голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5(пять)голосов. « ПРОТИВ»-0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов

Вопрос 4. Рассмотрение и предварительное утверждение Годового отчета общества за 2011год

Вопрос поставленный на голосование:

1. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
2. Предварительно утвердить бухгалтерский баланс общества и счет прибылей и убытков.

Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5(пять) голосов. « ПРОТИВ»-0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов

Вопрос 5. Утверждение текста уведомления акционеров о годовом общем собрании акционеров.

Вопрос поставленный на голосование:

1. Утвердить текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

Результат голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5(пять)голосов. « ПРОТИВ»-0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов

Вопрос 6. Утверждение формы и текста бюллетеней.

Вопрос поставленный на голосование :

1. Утвердить представленные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Результат голосования по шестому  вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5(пять)голосов. « ПРОТИВ»-0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов

   3. Подпись                                                    

3.1. Генеральный директор             ______________      Иванова Н.В.

      ОАО « Окуловка-хлеб»                                                   (подпись)

3.2. Дата  "28"   мая   2012 г.           

                                                            М.П.